FB_IMG_1703100375620

Noticias de Puerto Rico ???? ??? ??????? ?? ?????? ???? ? ????????????? ??????? ??? ?? ?????? ?? ???? $?? ???????? ?? ????? ???? ?? ??????? ?????????? ?? ???Í? ?????? ? ?? ???? ?? ?? ???? Las autoridades federales arrestaron en Puerto Rico al fundador de una corporación de inversiones por un alegado esquema de fraude que asciende a $20 millones.A través de una denuncia en Nueva York, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) presentó cargos por fraude contra John Arthur Hanratty, fundador y director ejecutivo de Ebury Street Capital, una firma de inversión con una cartera compuesta principalmente por impuestos municipales que fue incorporada en Puerto Rico en el 2019.El director de la fiscalía federal para el distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, y el jefe del FBI para ese distrito, James Smith, anunciaron el arresto de Hanratty el lunes pasado, cuando compareció ante un magistrado en San Juan, esposado, en pantalones cortos y chancletas.La denuncia explica que existen compañías que adquieren cuentas de propiedades que tienen deudas por el impuesto municipal, con la expectativa de lograr un recobro con un interés más alto o, si el dueño no puede cumplir, quedarse con la propiedad.Para ese tipo de negocios, las firmas de inversiones piden dinero prestado o líneas de crédito a bancos para poder comprar esas cuentas deudoras de impuestos municipales, con la promesa de pagarles de vuelta.En este caso, según la denuncia, Hanratty, quien es una abogado licenciado en Nueva York, fundó la firma Ebury Street Capital en el 2010. Antes de mudarse a Puerto Rico en el 2019, se le acercó en el 2016 a un banco en Manhattan para una línea de crédito.La denuncia del FBI indica que el acuerdo firmado entre el banco y Hanratty estableció que el dinero era solamente para adquirir esas cuentas de impuestos municipales y para gastos relacionados.De acuerdo con el FBI, las líneas de crédito que obtuvo dependían de las cuentas que comprara. Mientras más tuviera, más recibía prestado del banco, hasta un tope de $20 millones.La denuncia indica que alcanzó ese máximo en el 2019, fecha en que se mudó a Puerto Rico, donde registró la compañía.Para marzo de 2021, Ebury Street Capital “falló” en hacer el pago que le correspondía del préstamo al banco. Pese a varias prórrogas, desde octubre de 2021, Hanratty no ha hecho ningún pago del principal ni de intereses.Tras comenzar la investigación, el FBI alega que entre el 2017 y el 2021 Hanratty presentó declaraciones falsas al banco en las que indicaba cuál era el valor de las cuentas de impuestos municipales que ofrecía como colateral para las líneas de crédito.Las declaraciones falsas “incluyeron, entre otras cosas, enumerar grandes cantidades de impuestos municipales sobre los certificados de préstamo que Ebury Street Capital en realidad no poseía y contabilizar dos veces impuestos municipales al enumerar los mismos impuestos en múltiples certificados”.Además, según la denuncia, Hanratty usó porciones del dinero prestado para “pagar a los inversores de Ebury Street Capital que amenazaban con demandar y que, de hecho, terminaron demandando a Ebury Street Capital”, después de que “no pudo pagar a los inversores que estaban tratando de retirar sus inversiones del fondo”.El caso está a cargo de la Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos de la fiscalía federal de Nueva York